خدمات الحوكمة والامتثال – مكتب نزيه للمحاماة

الهيكل، الوظائف، تصنيف الدرجات، الوصف الوظيفي، مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
أُطُر العناية الواجبة بالعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD).
تصميم هياكل حوكمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF).

تقييم هيكل مجلس الإدارة، وخطوط إعداد التقارير، والفجوات.

تقييم مدى نضج الحوكمة للجاهزية للطرح العام الأولي (IPO).
تقديم الاستشارات بشأن أُطُر الحوكمة للامتثال لمتطلبات الطرح العام الأولي (IPO).

مراجعة الالتزام باللوائح المحلية/الدولية.
إدارة مشاريع الامتثال التنظيمي: تطبيق خطة الإجراءات التصحيحية.

أُطُر العناية الواجبة بالعملاء (CDD) و العناية الواجبة المعززة (EDD).